日前，麻城警方对外发布，在省公安厅、黄冈市公安局指导下，该局历经近6个月的缜密侦查，成功打掉一个贩卖“四件套”的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58人，查获涉案“四件套”超1000套，涉案银行卡资金流水超100亿元。

2020年11月初，麻城市公安局网安大队与麻城经济开发区派出所在联合侦办一起网络赌博案中发现，该案涉案人员有收买他人“四件套”（银行卡、身份证、手机卡、网银U盾），并从事贩卖非法牟利的线索。

此时，正值公安部在全国范围内部署“断卡”行动。这条线索立即引起麻城警方高度关注。通过初查，民警发现这个案件涉案人员多、资金流量大，背后还隐藏着一个专门从事贩卖“四件套”的犯罪团伙。

经深入侦查，该贩卖“四件套”的犯罪团伙全部由麻城籍人员组成，专门组织麻城市当地居民前往广东省深圳市各金融机构，注册办理各类“四件套”，然后进行贩卖。这些被贩卖的“四件套”被转手出售给一些犯罪组织，用于为网络电信诈骗、网络赌博、网络色情直播等违法犯罪行为提供转账洗钱的渠道。

随着调查深入，麻城警方查清了该犯罪团伙的主要成员情况和大量犯罪事实。收网抓捕时机已经成熟，麻城警方组织开展第一批抓捕行动，成立多个抓捕组，分赴深圳、武汉和麻城本地开展行动，成功抓获该犯罪团伙主要成员甘某（男，40岁，麻城市中馆驿镇人）、周某（男，48岁，麻城市中馆驿镇人）等9人。

2月22日至25日，在省公安厅和黄冈市公安局全力支持下，麻城警方开展第二批集中抓捕行动，通过现场抓获和规劝投案自首等形式，先后成功抓获犯罪嫌疑人28名。随着行动持续深入，麻城警方通过工作，相继又有21人到案。目前，该团伙的58名犯罪嫌疑人已经陆续到案。

经审讯，犯罪嫌疑人甘某、周某等人以只要持个人身份证到深圳市办理各类“四件套”，就可以借此机会到深圳市享受多日免费旅游，整个旅游期间的餐旅费、住宿费全免。除此之外，所办理的“四件套”还可以以500元至2000元每套的价格进行出售为诱饵，邀约麻城市本地居民到深圳市办理“四件套”，并进行收购。

在案件侦办中，民警调查发现，被出售的“四件套”相当一部分被境外犯罪组织利用，资金流量令人瞠目结舌。该犯罪团伙贩卖的涉案“四件套”超1000套，涉案银行卡总资金流水超100亿元。经初步调查，该涉案“四件套”涉及电信网络诈骗案件260余起。

警方提醒，绝大部分的电信网络诈骗都是通过银行卡这个载体来实现获利，因此，一定要注意保管好个人信息。切莫为了一些蝇头小利，出租出借出售自己的银行卡信息。因为，这有可能被收购者用来从事违法犯罪活动，轻则影响自己的征信，重则给自己带来巨大的法律风险，甚至要承担刑事责任。

来源：黄冈日报